Due Diligence Advisory

Soporte táctico durante el proceso de análisis

El servicio de Due Diligence Advisory proporciona asistencia operativa cuando su empresa está en medio de un proceso activo de due diligence conducido por un fondo de inversión o comprador estratégico.

A diferencia del programa de Preparación (que es preventivo), este servicio es reactivo y se activa cuando ya existe un term sheet firmado o un proceso formal de DD iniciado. El objetivo es asegurar respuestas estructuradas, coordinación eficiente entre áreas internas y presentación profesional de información a los equipos de diligencia del inversor.

Actuamos como un PMO temporal del proceso, coordinando flujos de información entre su equipo interno, asesores legales, auditores y el equipo de due diligence del inversor.

Para quién está diseñado este servicio

Empresas con term sheet firmado

Startups que han alcanzado acuerdo preliminar con inversores y están entrando en fase de confirmatory due diligence antes del cierre definitivo. Típicamente con timeframes ajustados de 4-8 semanas.

Equipos sin experiencia en DD

Founders que enfrentan su primer proceso de due diligence institucional y necesitan guía sobre priorización de queries, estándares de respuesta y coordinación con advisors externos (legales, fiscales, técnicos).

Procesos con alta carga operativa

Empresas donde el management team está sobrecargado gestionando operaciones diarias y no tiene bandwidth para coordinar eficientemente el alto volumen de requests de información de due diligence.

Situaciones que resuelve el servicio

Queries desorganizados y respuestas dispersas

Recepción de múltiples solicitudes de información de diferentes workstreams (financiero, legal, comercial, tecnológico) sin sistema centralizado de tracking y coordinación de respuestas.

Solución: Implementación de tracker centralizado de queries con asignación clara de responsables, deadlines y status de completitud.

Inconsistencias en información provista

Riesgo de proporcionar información contradictoria entre diferentes documentos o respuestas debido a falta de validación cruzada antes de enviar al equipo de DD del inversor.

Solución: Proceso de quality control de respuestas antes de submission, verificando coherencia con información previamente provista.

Management presentations no preparadas

Sesiones de Q&A con equipos de diligencia donde el management responde de manera ad-hoc sin preparación estructurada de temas críticos o sensibles.

Solución: Preparación anticipada de management presentations con dry-runs, anticipación de preguntas difíciles y coaching de mensajes clave.

Coordinación con advisors externos

Dificultad para sincronizar respuestas entre equipos internos y múltiples advisors externos (legal, fiscal, técnico) generando demoras y gaps de información.

Solución: Coordinación activa con todos los advisors del proceso, consolidando inputs y asegurando alineamiento en timings de respuesta.

Modalidad de trabajo

Setup inicial (Días 1-3)

Onboarding con equipo interno y revisión de información ya provista a inversores
Setup de herramientas de tracking (queries log, document repository, timeline de hitos)
Kick-off con todos los advisors externos involucrados en el proceso
Establecimiento de protocolo de comunicación con equipo de DD del inversor

Operación diaria (durante proceso DD)

Triaje y categorización de queries recibidos con asignación a responsables internos
Coordinación de preparación de respuestas y quality control antes de submission
Gestión de data room con upload de documentación y control de versiones
Status calls semanales con management y preparación de management presentations

Preparación de presentaciones

Anticipación de temas sensibles o áreas de potencial concern del inversor
Preparación de materiales de soporte para management presentations (Q&A guides)
Dry-runs de presentaciones clave con feedback estructurado
Coaching específico para respuestas a preguntas difíciles

Cierre del proceso

Coordinación de últimas solicitudes de información pre-cierre
Asistencia en resolución de open items identificados en due diligence
Documentación de lecciones aprendidas para futuros procesos
Handover de documentación organizada post-closing

Beneficios del servicio

El asesoramiento durante due diligence puede contribuir a:

Reducción del tiempo de respuesta: Procesos más ágiles de recopilación y provisión de información al mantener tracking centralizado y coordinación efectiva entre stakeholders internos y externos.
Mayor consistencia: Minimización de riesgo de proporcionar información contradictoria que puede generar dudas o extended due diligence en áreas específicas.
Management bandwidth preservado: El equipo fundador puede mantener foco en operación del negocio mientras se coordina eficientemente el flujo de due diligence sin micro-management de cada query.
Mejores management presentations: Sesiones de Q&A más estructuradas donde el management transmite confianza y preparación ante el equipo de diligencia del inversor.

Nota importante: Este servicio es complementario a sus advisors legales y fiscales, no los reemplaza. Nuestra función es coordinar el proceso y asistir en aspectos operativos y financieros, no proveer asesoramiento legal o fiscal.